FinCEN 在对道明银行的 30 亿美元洗钱罚款中指控其未报告可疑加密活动
发布时间：2024-10-15 10:15:54
本站消息，据 The Block 报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行巨头道明银行（TD Bank）没有报告一个未具名客户群体在进行国际加密货币交易时的可疑活动。 FinCEN 称，道明银行在九个月内处理了一家名为“客户组 C”的公司超过 2,000 笔交易，该公司被认定为“据称从事销售金融和房地产行业”。客户组 C 向道明银行谎报了其计划进行的国际电汇活动，称年销售额不会超过 100 万美元。事实上，客户组 C 据称通过道明银行进行了超过 10 亿美元的交易。此外，客户组C 的 90% 资金来自一家英国加密货币交易所，60% 资金则流向哥伦比亚提供数字资产相关服务的金融机构。客户组 C 在与道明银行合作时并未将哥伦比亚列为其要处理的司法管辖区之一，并继续与中东等地区的“高风险行业和公司”合作。 此前消息，道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以 30 亿美元罚款。
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