币安 DEX突然暂停服务：黑客到底是如何洗钱的？

目录

• 1、先回答第一个问题：币安 DEX 真的可以用来洗钱吗？
• 2、黑客到底是怎么洗钱的？
• 3、币安 有哪些防范或者反制措施呢？
• 4、币安 DEX 未来会走向何方？

如果是正常的服务升级，一定会提前通知，避免用户恐慌；更关键的是，产品一般是不会通过暂停服务来进行升级的，要知道币安 DEX 日均交易量在2 亿美元以上，影响还是非常大的。

那么，这一切都指向了一个合理的解释：由于监管压力，紧急暂停了DEX 的服务。

之前由于盗取Bybit 资金的朝 鲜 黑 客利用它洗了近1 亿美金，所以监管矛头突然指向了币安 DEX。

信息差才会引起用户恐慌，信任来自透明。

这篇文章就来科普一下币安 DEX 背后的原理，大家只有了解了背后的原理，才会对币安 DEX 有更明确的认知，从而不会过度的解读和担心。

1、先回答第一个问题：币安 DEX 真的可以用来洗钱吗？

币安 DEX 本质上是一个交易聚合器，利用智能拆单算法帮助用户找到最优的交易路径。

对于用户来说，这本身是一个非常好用的工具，但是如果被不法分子利用，也同样会出现风险。

我们先看下币安 DEX 的X Routing 算法的原理：

（1）扫描流动性来源：从多个DEX（如Uniswap、Curve 等）和跨链桥中获取实时流动性数据。

（2）优化交易路径：根据价格、滑点和Gas 费用，计算出最优的交易路线。

（3）拆分订单：将大额交易拆分成多个小额交易，分散到不同的流动性池或路径上，以减少市场影响并获得最佳执行价格。

（4）一次性执行：通过单笔区块链交易完成所有拆分后的子订单，确保原子性（即要么全部成功，要么全部失败）。

我们可以发现以上设计非常高效，但是这些特性也确实有可能被黑客利用。

2、黑客到底是怎么洗钱的？

洗钱一般分为三个阶段：放置（Placement）、分流（Layering）和整合（Integration）。

币安 DEX 的智能拆单算法主要可能在「分流」阶段被利用，

智能拆单算法会自动将大额交易拆分成多个小额订单，分散到不同的流动性池和区块链网络，比如从以太坊到Polygon 或Arbitrum。

这种分散性增加了区块链分析的难度，因为资金被分割成多个小额交易，分散在不同的地址和网络上，追踪完整资金流向变得复杂。

更关键的是，币安 DEX 日均交易量超2 亿美元，提供了天然的「噪音」环境。

黑客可以将非法资金混入合法交易流中，通过智能拆单算法生成的小额交易与其他用户的正常交易混杂在一起，降低被检测的风险。

然后，黑客还可以创建多个匿名钱包地址，将非法资金分批输入，通过智能拆单算法处理后输出到新的地址，形成多层「清洗」效果。

通过以上方式，朝鲜黑客可能将1 亿美元分成数百笔小额订单（如每次几千美元），通过ETH 到USDT 再到其他代币的多次转换，最终输出到干净地址，看起来像是正常的链上操作。

3、币安 有哪些防范或者反制措施呢？

链上一切都是有迹可循的，总归可以找到蛛丝马迹，核心是时间问题。

因此，币安 能做的主要是高效监控和及时阻断。

当Bybit 提到朝鲜黑客可能利用币安 DEX 洗钱时，币安 创始人Star 就直接回应到：币安 DEX 部署了实时监控系统，能够识别并拦截已被标记为黑名单的钱包地址。

这是对抗已知犯罪分子滥用平台的重要手段。

比如，当检测到与已知黑客或非法活动相关的地址试图通过币安 DEX 进行交易时，系统会自动阻止这些操作。

因此，之前Star 也有提到，在发现非法资金流入后，币安 表示已冻结部分相关资金，并与受害方（Bybit）合作追踪黑客地址。

这种事后反制措施说明了币安 平台具备一定的应急响应能力，并且能够在事件发生后限制损失扩大。

如今又直接暂停币安 DEX 服务，币安 官方说是为了「推出新的安全功能」，其中一个原因是「解决区块链浏览器上标记不完整的问题」。

虽然具体细节尚未公开，但猜测一下，应该会包括更强大的链上分析工具，正在改进与链上数据提供者的合作，确保交易记录更清晰透明，便于追踪资金流向。

通过优化交易标记，币安 可以协助监管机构或安全团队更有效地识别可疑活动。

4、币安 DEX 未来会走向何方？

首先，我不担心币安 DEX 会长期关停，应该会很快恢复正常服务。

币安 有技术实力，也有非常强的意愿去解决合规问题。

要知道币安 在Web3 这一块技术沉淀非常深厚，市面上看到的大多数Web3 钱包其实都是用的币安 的底层服务：币安 OS（币安 操作系统）。

币安 想做的是「链上谷歌」，成为整个Web3 行业的基础设施，那么会在合规手段、技术服务、用户体验上进行融合与平衡。

Star 其实很早就意识到了这一点，并在2024 年的2049 活动上直接明确说过：

钱包，主要是合规问题，未来会出现一个易于使用、类似Web2 体验的自托管钱包，同时还符合监管要求，比如采用ZK- KYC 技术，用户的KYC 不会被泄漏，同时能验证用户的KYC。

那么，这一天就将要到来了，币安 钱包可能会产品形态上做出诸多调整，以下是几点展望：

（1）币安 钱包与币安 交易所拆分，成为一个独立的应用，运营主体自然也会彻底隔离；

（2）币安 钱包需要KYC，可以直接关联币安 交易所的KYC，也可能做一个ZK- KYC 技术；

（3）币安 钱包中将进一步推出链上原生的DeFi 功能，比如质押、借贷、流动性挖矿等去中心化服务；

我们可以期待一下未来币安 钱包的崭新形态。

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