东阿公安：为贷款“刷流水”，“馅饼”变成了“陷阱”

发布时间：2024-11-19 15:08:58

大众网记者常明清聊城报道

11月7日，东阿县公安局鱼山派出所抓获了为他人实施电信网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助的门某。

9月27日，恰逢考虑贷款事宜的门某接到一个陌生电话，并询问其此前的贷款申请情况。门某之前申请贷款但由于征信问题没能成功，电话里的“客服”告诉他，现在不需要征信信息即可贷款。门某有些心动，两人便加了好友，对方称低息、无需房产等贵重物品抵押，只要用银行卡即可贷款，立马到账。在经过深入沟通后，门某被对方的“贷款政策”所吸引，按照要求提供了本人的姓名、银行卡、联系电话等资料。

对方收到信息后，声称银行卡流水额度太少，需要用门某的银行卡增加额度，进行“包装”。在对方的指导下，门某拿出一天的时间利用自己银行卡帮助犯罪分子刷流水9笔，共转入转出现金共计14459元。

多日后，在家准备等待拿贷款的门某发现电话等联系方式被对方已被拉黑，其银行卡因违法行为被冻结，贷款没有等到却等来警方的行政处罚。

随着银行卡管控力度的增强，骗子的“洗钱”套路也越来越多，贷款刷流水就是其中一种，办理贷款应在正规金融机构申请，切勿轻信“贷款中介”所谓通过 “刷流水”办理贷款，这都是“洗钱”陷阱，请广大群众妥善保管好自己的银行卡，避免成为犯罪“帮凶”。（通讯员王文雅）

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